证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临2024-03号
(上接B51版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 2023年8月2日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽01破21-9号公告，裁定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“申华控股”）之间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）等12家企业实质合并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称“沈阳汽车”）作为重整投资人，将在华晨集团100%股权交割后成为上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“沈阳市国资委”）。具体情况可参见上市公司于2023年8月3日披露的《关于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公告编号： 2023-38号），以及于2023年8月5日披露的《辽宁申华控股股份有限公司详式权益变动报告书》。
● 本次权益变动系因华晨集团等12家实质合并重整企业之重整投资人沈阳汽车的增资事项所致。根据相关增资协议，沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“财瑞合伙”）将对沈阳汽车增资43.80亿元并成为其控股股东，沈阳汽车的实际控制人仍为沈阳市国资委。增资完成且沈阳汽车根据重整计划安排取得重整后的华晨集团100%股权后，财瑞合伙将通过沈阳汽车间接取得上市公司22.93%股份。
一、本次权益变动的基本情况
上市公司收到间接控股股东华晨集团出具的《告知函》：2024年2月5日，其重整投资人沈阳汽车、沈阳财瑞投资有限公司（以下简称“财瑞投资”，增资前持有沈阳汽车100%股权）、财瑞合伙（执行事务合伙人为财瑞投资）签署《关于沈阳汽车有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。
根据增资协议，财瑞合伙将对沈阳汽车增资43.80亿元，沈阳汽车的注册资本将由5亿元增至48.80亿元。增资后，财瑞合伙将持有沈阳汽车89.75%股权，原股东财瑞投资将持有沈阳汽车10.25%股权。本次增资款项将用于沈阳汽车支付参与华晨集团等12家企业实质合并重整的投资款。本次增资前后，沈阳汽车的实际控制人不会发生变化，均为沈阳市国资委。
具体可参见同日公告的《关于间接控股股东之重整投资人股权结构变动的提示性公告》（公告编号：临2023-04号）。
二、信息披露义务人的基本情况
1、基本情况
截至本公告披露日，财瑞合伙的基本情况如下：
2、股权结构
截至本公告披露日，财瑞合伙的股权控制关系如下：
三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况
本次权益变动前，财瑞合伙未持有上市公司股份。华晨集团直接及通过下属子公司间接持有申华控股合计446,365,266股股份，占申华控股总股本的22.93%。沈阳市国资委将在重整交割后通过沈阳汽车间接持有申华控股22.93%股权。
本次权益变动后，财瑞合伙将取得沈阳汽车89.75%的股份，沈阳汽车根据重整计划安排取得重整后的华晨集团100%股权后，财瑞合伙将通过控制沈阳汽车间接持有上市公司446,365,266股股份，占上市公司总股本的22.93%。
重整交割后，上市公司在本次增资前后的实际控制人均为沈阳市国资委，其合计持有的上市公司股份数及股比不发生变化。
四、其他说明事项及风险提示
1、本次权益变动不会影响上市公司的正常生产经营，上市公司将保持经营管理和业务的正常开展。
2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及相关承诺的情况。
3、信息披露义务人财瑞合伙已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露的《辽宁申华控股股份有限公司详式权益变动报告书》。
4、截至本公告披露日，沈阳汽车已完成与重整交割相关的经营者集中审查程序，国家市场监督管理总局已出具相关决定，对沈阳汽车收购华晨集团股权案不实施进一步审查。在华晨集团股权交割前，沈阳汽车尚需履行的主要审批程序为发展和改革主管部门的境外直接投资备案程序；此外，根据经法院裁定批准的重整计划，相关重整企业还需完成所持华晨中国汽车控股有限公司（以下简称“华晨中国”）0.44%股份的另行处置。
针对该等华晨中国0.44%股份，管理人、重整企业前期拟通过公开拍卖方式进行处置，但管理人、重整企业及竞拍买受方已于2024年2月2日终止相关拍卖及转让事项。截至本公告披露日，重整计划仍在执行过程中，重整企业将通过其他方式另行处置该等华晨中国0.44%股份。
截至本公告披露日，沈阳汽车的增资事项尚未完成工商变更登记，华晨集团100%股权交割亦未完成，上市公司将持续关注后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。上市公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），上市公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2024年2月5日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临2024-04号
辽宁申华控股股份有限公司
关于间接控股股东之重整投资人
股权结构变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 2023年8月2日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽01破21-9号公告，裁定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）之间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）等12家企业实质合并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称“沈阳汽车”）作为重整投资人，将在华晨集团100%股权交割后成为上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“沈阳市国资委”）。具体情况可参见上市公司于2023年8月3日披露的《关于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公告编号：2023-38号），以及于2023年8月5日披露的《辽宁申华控股股份有限公司详式权益变动报告书》。
● 2024年2月5日，上市公司收到华晨集团出具的《告知函》，重整投资人沈阳汽车的股权结构将因增资事项而发生变动。增资后，沈阳汽车的实际控制人仍为沈阳市国资委。截至本公告披露日，本次股权变动尚未完成工商变更登记。
一、本次股权变动的基本情况
根据上市公司收到的间接控股股东华晨集团出具的《告知函》，2024年2月5日，重整投资人沈阳汽车、沈阳财瑞投资有限公司（以下简称“财瑞投资”，增资前持有沈阳汽车100%股权）、沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“财瑞合伙”，执行事务合伙人为财瑞投资）签署《关于沈阳汽车有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。
根据增资协议，财瑞合伙将对沈阳汽车增资43.80亿元，沈阳汽车的注册资本将由5亿元增至48.80亿元。增资后，财瑞合伙将持有沈阳汽车89.75%股权，原股东财瑞投资将持有沈阳汽车10.25%股权。本次增资款项将用于沈阳汽车支付参与华晨集团等12家企业实质合并重整的投资款。本次增资前后，沈阳汽车的实际控制人不会发生变化，均为沈阳市国资委。
本次股权结构变动前，沈阳汽车的股权结构如下图：
本次股权结构变动后，沈阳汽车的股权结构如下图：
截至本公告披露日，本次股权变动尚未完成工商变更登记。
二、本次股权变动对上市公司的影响
本次变动为上市公司间接控股股东之重整投资人沈阳汽车的股权变动，且不会导致沈阳汽车的实际控制人发生变化。本次变动不会导致上市公司主营业务发生变化，亦不会对上市公司正常经营产生实质性影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
辽宁申华控股有限公司
董事会
2024年2月5日
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